#GDFX GLOBAl黑历史

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加密无畏
20小时前
MyStonks 被风控 620 万美元的用户，疑似为竞争对手Biyapay 的策划 该事件，受害者疑似与 Biyapay 为利益关联方，具体可以看我引用的推文。Biyapay 与 MyStonks 业务重合度较高，尤其是牌照都拿的相同。 受害者先充值、再交易、然后举报、再维权引起大规模讨论的自导自演。受害者没选择直接报警，有可能是对风控体系十分熟悉，知道如何交易、举报触发风控。 关于MyStonks 在美国等地的合规牌照与备案有关的讨论，我并不专业，此帖仅讨论该事件中相关者的关系。 ❗️Biyapay作为一家注册地址在香港，官网总部在新加坡的，多资产交易钱包，包含全球收付款和国际汇款，以及美股/港股、数字货币现货与合约等主要投资服务。 感兴趣的朋友们可以向香港和新加坡证监会查询 Biyapay的主体：BIYA GLOBAL LIMITED 是否有相关虚拟资产交易所、托管、券商经纪、收付款牌照等。 ❗️关于Biyapay 背景，公开消息显示是，2019年的新闻，BIYA GLOBAl LIMITED 获GDFX GLOBAl香港分公司和香港九龙资本战略投资。 GDFX GLOBAl 是一个外汇和差价合约经纪商平台，曾被新西兰、中国香港等地警告列入黑名单。 Biyapay CEO Barton Wang 也是GDFX GLOBAl 中国区总裁。也有消息显示，Biyapay 运营团队就在国内。 ❗️提醒：所有Biyapay的用户、合作伙伴、潜在投资人/机构，都要当心这家平台。 利益相关：无畏是 $STONKS 持有者
#MyStonks风控事件 #Biyapay #利益关联方 #GDFX GLOBAl黑历史 #虚拟资产风险